ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення загальних зборів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДІГ», місцезнаходження: 69089, м. Запоріжжя, вул. Піщана, буд. 3, офіс 14, тел. (050) 290-07-25, ідентифікаційний код юридичної особи 23189879, повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 11 квітня 2023 року о 1200 за адресою: 69041, м. Запоріжжя, вул. Кияшка, 16а, офіс АТ «ДІГ», кімн. 1. Загальні збори відбудуться шляхом очного голосування (очні загальні збори).
Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
| Питання проекту порядку денного | Проект рішення з питання, включеного до проекту порядку денного |
| 1. Обрання лічильної комісії Товариства, прийняття рішення про припинення її повноважень | Обрати лічильну комісію у наступному складі – Писаченко Леонід Петрович. Лічильна комісія негайно приступає до виконання своїх обов’язків. Припинити повноваження Лічильної комісії після складання протоколу про підсумки голосування на річних загальних зборах. |
| 2. Розгляд звіту Дирекції Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. | Визнати роботу Дирекції за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році задовільною. У зв’язку з відсутністю зауважень та рекомендацій щодо роботи Дирекції у 2022 році не затверджувати заходи за результатами розгляду звіту Дирекції. |
| 3. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік. | Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік. |
| 4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік, розподіл прибутку Товариства за 2022 р., виплата дивідендів за рахунок прибутку за 2022 рік та нерозподіленого прибутку за 2021 рік, встановлення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів, порядку, способу та строку їх виплати, встановлення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів, порядку, способу та строку їх виплати.
|
Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.
Розподілити прибуток Товариства за 2022 рік наступним чином: 2 308,5 тис. грн. – направити на виплату дивідендів, 836,1 тис. грн. – направити на накопичення нерозподіленого прибутку. Направити 4 005,00 тис. грн. нерозподіленого прибутку за 2021 рік на виплату дивідендів. Виплатити дивіденди безпосередньо акціонерам Товариства згідно з переліком осіб, які мають право на отримання дивідендів, складеним станом на 26.04.2023. Розмір річних дивідендів за 2022 рік на одну акцію становить 1 539,00 грн., за 2021 рік – 2 670,00 грн. Остаточний розмір дивідендів, які виплачуються акціонеру, встановлюється шляхом множення встановленого розміру дивідендів за відповідний рік на одну акцію на загальну кількість належних йому акцій станом на 26.04.2023 та складає 4 209,00 грн. на одну акцію. Здійснити виплату дивідендів у строк з 26 квітня 2023 року до 10 жовтня 2023 року. Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом розміщення відповідної інформації на власному веб-сайті.Встановити наступний порядок виплати дивідендів: – виплата дивідендів здійснюється частками (одночасно всім акціонерам, які мають право на отримання дивідендів, пропорційно); – виплата дивідендів здійснюється шляхом переказу відповідних сум коштів усім акціонерам, зазначеним у переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, на поточні рахунки акціонерів (рахунки у надавачах платіжних послуг з обслуговування рахунків, інформація про які зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів) та/або шляхом поштових переказів на адреси акціонерів (у разі якщо перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, не містить інформації про рахунок у надавача платіжних послуг з обслуговування рахунків), після актуалізації (уточнення) необхідної інформації акціонерами, які мають право на отримання дивідендів, протягом строку, що встановлений для виплати дивідендів. Актуалізація (уточнення) інформації щодо поточних рахунків та/або поштових адрес відбувається шляхом надання акціонерами на адресу Товариства заяви про виплату із зазначенням актуальних (дійсних) реквізитів (банківських реквізитів або поштової адреси) для виплати дивідендів;- у разі повернення Товариству коштів, виплачених за зазначеними у заяві про виплату реквізитами, такі кошти виплачуються відповідним акціонерам через депозитарну систему України; – дивіденди, невиплачені внаслідок відсутності заяви акціонера про виплату чи відсутності коректних/актуальних даних про поточний рахунок та/або адресу акціонера для переказу дивідендів, виплачуються за додатковим письмовим запитом акціонера. На суму невиплачених, неотриманих, зокрема через неподання заяви про виплату із актуальними (дійсними) реквізитами, або повернутих дивідендів проценти не нараховуються;- всі витрати, пов’язані із виплатою дивідендів (на поточні рахунки або поштовим переказом), здійснюються за рахунок Товариства. |
| 5. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході фінансово-господарської діяльності у період з 11.04.2023 по 10.04.2024 включно.
|
Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися АТ «ДІГ» у період з 11.04.2022 по 10.04.2023 включно, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, становить від 10 відсотків вартості активів АТ «ДІГ» за даними річної фінансової звітності за 2022 рік, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів у розмірі 150 000 000,00 (сто п’ятдесят мільйонів) грн., а саме:
– укладання договорів (контрактів, інших правочинів) щодо придбання/відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна, зокрема купівлі-продажу, міни, поставки, дарування, ренти, найому (оренди) з правом викупу, спільної діяльності, щодо виконання Товариством або виконання іншими особами на замовлення Товариства робіт чи надання послуг, зокрема підряду, надання послуг, про надання/отримання позики, кредиту, факторингу, поруки, застави, іпотеки на суму до 100 000 000,00 (сто мільйонів) грн. кожний договір (контракт, інший правочин); – укладання інших договорів (контрактів, інших правочинів) що вчинятимуться Товариством на суму до 100 000 000,00 (сто мільйонів) грн. кожний договір (контракт, інший правочин). Уповноважити Директора АТ «ДІГ» (особу, яка виконує його обов’язки), першого заступника директора здійснювати всі необхідні дії щодо укладання (вчинення) від імені Товариства значних правочинів, в тому числі їх підписувати, в межах встановленого розміру, а також надавати повноваження на їх укладання та підписання іншим особам за довіреністю. |
Інформація з проектом порядку денного та проектом рішень з кожного питання, включеного до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена у ч. 3 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», розміщена на власному веб-сайті Товариства: deg.com.ua.
Реєстрація акціонерів (або їх представників), які мають право на участь у Загальних зборах та які прибули для участі у Загальних зборах, буде здійснюватися на підставі переліку акціонерів, складеного на 23 годину 06 квітня 2023 р., у день проведення зборів з 1100 до 1145 за адресою: 69041, м. Запоріжжя, вул. Кияшка, 16а, офіс АТ «ДІГ», кімн. 1.
Для реєстрації та ідентифікації акціонеру необхідно мати при собі документ, що ідентифікує особу акціонера (паспорт тощо), а представнику акціонера – документ, що ідентифікує його особу (паспорт тощо) та документ, що підтверджує його повноваження на участь у Загальних зборах (довіреність тощо).
Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншою посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання (інструкції) щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання (інструкції) щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для реєстрації учасників Загальних зборів, відкликати або замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію, або взяти участь у загальних зборах особисто.
Після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів кожен акціонер має право користуватися правами, наданими відповідно до вимог ст. 27 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме: право на участь в управлінні товариством, отримання дивідендів, отримання інформації про господарську діяльність товариства та інші права, передбачені законодавством та статутом акціонерного товариства, які можуть реалізовуватися в строк, встановлений законодавством та/або статутом Товариства.
Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонер може ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, у робочий час та у робочі дні за місцезнаходженням Товариства (69089, м. Запоріжжя, вул. Піщана, буд. 3, офіс 14), а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, пов’язаними із порядком денним річних Загальних зборів, є перший заступник директора Дубінський Андрій Олександрович.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн)*
| Найменування показника | Період | |
| звітний | попередній | |
| Усього активів | 26758,1 | 29481,3 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 1633,3 | 1690,3 |
| Запаси | 7543,5 | 7774,3 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 3975,2 | 8022,2 |
| Гроші та їх еквіваленти | 12896,0 | 10460,9 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 22377,8 | 20582,3 |
| Власний капітал | 22379,5 | 20584,0 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 1,5 | 1,5 |
| Довгострокові зобов’язання і забезпечення | – | – |
| Поточні зобов’язання і забезпечення | 4378,6 | 8897,3 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 3144,6 | 5821,3 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 1500 | 1500 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | 2096,4 | 3880,87 |
З повагою,
Дирекція
09.03.2023